IT Dept Raid Maharashtra Start Up : महाराष्ट्र की स्टार्ट-अप कंपनी से मिली इतने करोड़ रुपयों की काली कमाई, हवाला नेटवर्क से जुड़े तार

IT Dept Raid Maharashtra Start Up  : सीबीडीटी (CBDT) ने रविवार को कहा कि आयकर विभाग (IT-Department) ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे स्थित एक स्टार्ट-अप पर छापेमारी के बाद लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है. इनकम टैक्स अधिकारियों ने 9 मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 23 परिसरों पर रेड डाली थी. उनके पास से एक करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं कंपनी ने फर्जी खरीद बुक की है, भारी बेहिसाब नकद व्यय किया है और आवास एंट्रीज प्राप्त की हैं, जो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक है. कर विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि यह स्टार्ट-अप कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स के थोक और खुदरा में लगा हुआ है और 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ पूरे भारत में कारोबार करता है. सीबीडीटी ने दावा किया, "जब इन सबूतों का सामना समूह के निदेशकों से तो उन्होंने लिखित शपथ के तहत इस बात को स्वीकार किया और विभिन्न आर्थिक वर्षों में 224 करोड़ रुपयों से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया, और परिणामस्वरूप अपनी टैक्स ड्यू लायबिलिटी का भुगतान करने की पेशकश की. समूह ने अत्यधिक हाई प्रीमियम पर शेयर जारी करके, मॉरीशस मार्ग के माध्यम से भारी विदेशी धन प्राप्त किया. आयकर विभाग अधिकारियों ने ठाणे और मुंबई स्थित कुछ शेल कंपनियों का भी पता लगाया है क्योंकि इस बड़े आर्थिक हेराफेरी के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं थी. सीबीडीटी ने कहा कि मुंबई और ठाणे की कुछ शेल कंपनियों के बड़े हवाला नेटवर्क का भी पता चला है. आवास की फर्जी इंटरिएर्स प्रदान करने के लिए शेल कंपनियां बनाई गई थीं. महाराष्ट्र की इस स्टार्ट अप कंपनी के तार इस बड़े हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है.

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