ED ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पानीपत में श्री सिद्धदाता समूह से जुड़ी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की

नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने श्री सिद्धदाता समूह और इससे जुड़ी कंपनियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और पानीपत में 10 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई के तहत निदेशकों, प्रमोटरों, भागीदारों और ऑडिटर्स से पूछताछ की जा रही है, जिनके खिलाफ 190 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप है।

190 करोड़ का फर्जीवाड़ा

यह कार्रवाई श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ की गई है, जिन पर बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) से करीब 190 करोड़ रुपये का लोन धोखाधड़ी करने का आरोप है। ED ने आरोपियों से जुड़े डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज़ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए हैं।

डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, पार्टनर्स और ऑडिटर्स की जांच

इस मामले में डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, पार्टनर्स और ऑडिटर्स के खिलाफ जांच की जा रही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने श्री सिद्धदाता समूह की कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में साजिश रची और बैंकों से प्राप्त लोन को गलत तरीके से डायवर्ट किया।

ED की जांच और आगामी कार्रवाई

इस मामले की जांच ED के दिल्ली स्थित जोनल ऑफिस-I द्वारा की जा रही है, और छापेमारी की यह कार्रवाई 5 मई 2025 को शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी और संपत्ति की सीजिंग जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अब तक की जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ ठोस प्रमाण मिले हैं।