फर्जी शेयर बेचने के मामले में भारतीय मूल के विनय नेवतिया पर मुकदमा

नई दिल्ली। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने भारतीय मूल के विनय कुमार नेवतिया पर लगभग 7.5 करोड़ रुपये (900,000 डॉलर) की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। SEC के अनुसार, विनय ने CSS Corp Technologies (Mauritius) Ltd. नाम की एक निजी आईटी कंपनी के फर्जी शेयर बेचकर यह रकम जुटाई।

विनय कुमार ने दावा किया कि ये शेयर उनके पास हैं, लेकिन असल में ये शेयर उनके स्वामित्व में नहीं थे। उन्होंने शेयर खरीदने वाले निवेशकों को यह यकीन दिलाया कि वो वैध मालिक हैं। इसके बाद उन्होंने कई गुप्त वायर ट्रांसफर किए और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भी गुमराह करके फर्जी तरीके से यह डील पूरी कर दी।

फर्जी निवेश और नकली अपडेट्स

SEC की शिकायत में बताया गया है कि विनय ने असली निवेशकों को 2011 और 2012 के दौरान झूठी रिपोर्ट्स भेजी कि उनके शेयर सुरक्षित हैं, जबकि वह पहले ही उन्हें बेच चुके थे। निवेशकों को दिए गए इन झूठे अपडेट्स के जरिए उन्होंने लगभग एक साल तक धोखा दिया।

न पंजीकरण, न लाइसेंस

SEC ने यह भी स्पष्ट किया कि विनय कुमार नेवतिया अमेरिका में कभी भी बतौर रजिस्टर्ड ब्रोकर कार्यरत नहीं रहे और उनके पास किसी प्रकार का ट्रेडिंग लाइसेंस भी नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने शेयर मार्केट में अवैध तरीके से लेन-देन किया।

निजी खर्चों में उड़ाए पैसे

SEC की आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों से मिली रकम को विनय ने अपने निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने न तो किसी निवेशक को लाभ दिया और न ही पैसा वापस किया।